乐山电力股份有限公司于2002年6月25日以通讯方式召开四届十三次董事会临 时会议，会议审议通过如下决议：

  一、通过了公司以自有资产向银行抵押贷款的议案：公司在乐山市农业银行营 业部的900万元即将到期，经公司与该行协商，同意续借1000万元给公司。公司以 自有的大堡—罗目110KV、罗目—西坝110输电线万元 为此笔借款进行抵押担保。

  二、通过了关于公司为乐山大岷水电有限公司的到期借款提供续保的议案：公 司同意为大岷公司向乐山市农业银行借款3000万元继续做担保，该笔担保占公司 净资产的6.46%。

  广东康美药业股份有限公司实施2001年度利润分配方案为：以公司现在存在总股 本7080万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。股权登记日为 2002年7月2日，除息日为2002年7月3日，红利发放日为2002年7月10日。

  2002年6月26日，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第一大股东中山火炬 高新技术产业(集团)公司(下称火炬集团，持有公司股份63437781股，占总股本的 14.08%)，以其持有的公司法人股中的54537781股为公司向银行贷款8500万元提供 出质，质押期限自2002年6月26日至2005年6月25日。火炬集团已于当天在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理了法人股质押登记手续。

  4、(600239)“红河光明”公布实施2001年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

  云南红河光明股份有限公司实施2001年度利润分配及资本公积金转增股本方 案为：以公司2001年12月31日的股本总额9852.12万股为基数，向全体股东每10股 派发现金1元(含税)，并以资本公积金每10股转增8股。股权登记日为2002年7月2 日，除权除息日为2002年7月3日，红利发放日为2002年7月9日，本次转增股份可 流通部分起始交易日为2002年7月4日。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，按新股本17733.816万股摊 薄计算，公司2001年度每股盈利为0.114元。

  北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2002年6月26日召开五届二十一次董事 会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

  四、通过了关于为上海北大青鸟商用信息系统有限公司提供贷款担保的报告： 同意为该公司在建设银行的6000万元人民币贷款、招商银行的5000万元人民币贷款 提供贷款担保。

  北大青鸟是公司的控制股权的人，根据有关法律法规，该项交易属关联交易。本次受 让尚需经公司股东大会批准。

  三、关于制订公司广泛征集资金管理办法的议案。该管理办法将提交股东大会审 议，具体时间另行通知。

  二、关于为哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司长期借款做担保的议案： 2002年该公司拟向银行借款5000万元，为此，请求公司为其5000万元长期借款提 供担保。公司同意为其提供5000万元人民币的贷款担保。

  黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司实施2001年度利润分配方案为：以 2001年末总股本230000000股为基数，向全体股东以每10股派发1元的现金红利(含 税)，不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2002年7月2日，除息日为2002年 7月3日，红利发放日为2002年7月9日。

  中化国际贸易股份有限公司于2002年6月24日至25日召开二届十次董事会，会 议审议通过同意PTMEG(聚四甲撑醚二醇)项目可行性研究报告、投资预算方案及选 址方案：公司拟在浙江省杭州市余杭区杭州临平工业区，以自筹资金投资聚四甲撑 醚二醇项目。项目概算总投资额为19526.26万元人民币，建设期为2年。

  招商银行股份有限公司于2002年6月25日以通讯表决方式召开五届九次董事 会，会议审议通过公司建立现代企业制度的自查报告。

  二、通过了公司关于出售“向华”轮的议案：同意公司以600万元人民币左右 的价格出售该船。

  北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2002年4月27日披露的2002年第一季度 报告显示：截止2002年3月31日止，公司1-3月的净利润为-102万元，股东权益为 4045万元。因公司生产经营活动停顿，根据公司财务部门的估计，公司2002年1-6 月将亏损，具体数据以将披露的财务报告中的数据为准。敬请投资者注意投资风 险。

  因中国光大银行北京翠微路支行诉洪湖蓝田经济技术开发公司一案的民 事裁定书已发生法律效力，北京市第二中级人民法院已在中国证券登记结算 公司上海分公司办了股权冻结登记手续，冻结股数20500000股，冻结期限为 2002年5月28日至2003年5月27日。

  云南马龙化建股份有限公司于2001年12月14日与中国华融资产管理公司昆明 办事处签订了关于债权转让的《和解协议》，双方确认至2001年9月20日止，公司 欠中国华融资产管理公司昆明办事处贷款本息16190735.50元，并达成协议。2001 年12月26日，公司与中国华融资产管理公司昆明办事处达成债权转让民事调解协 议，双方再次确认公司欠中国华融资产管理公司昆明办事处贷款本息16190735.50 元，并由公司承担此次民事调解案件受理费42500元。根据双方达成的债权转让 《和解协议》和民事调解协议，公司已按照协议要求归还中国华融资产管理公司 昆明办事处债务及诉讼费1134.25万元，中国华融资产管理公司昆明办事处于2002 年6月25日确认减免公司债务4890735.50元，占公司最近经审计的净资产的6.91%。 按照有关规定，公司将该部分减免债务相应转增资本公积。

  一、公司2001年利润分配预案：拟以2001年末总股本394530500股为基数，向 全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。

  25、(600293)“三峡新材”公布分红派息及资本公积金转增股本实施公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司实施2001年度利润分配方案为：以2001年末 总股本21100万股为基数，向全体股东按每10股送1股红股并派发现金红利0.25元 (含税)，同时以资本公积金每10股转增2股。股权登记日为2002年7月2日，除权除 息日为2002年7月3日，新增可流通股份上市交易日为2002年7月4日，现金红利到 帐日为2002年7月9日。

  本次派发红股、转增股本后，按新股本27430万股摊薄计算2001年度每股净收 益为0.1174元。

  二、通过公司对大象投资管理有限责任公司(以下简称“大象投资”)增加投 资的议案：现“大象投资”因公司业务发展需要，拟将公司注册资本从9000万元 增加至15000万元。公司决定以自有资金对该公司增加投资1000万元。

  沈阳新区开发建设股份有限公司于2002年6月26日召开2001年股东大会，会议 审议通过如下决议：

  二、通过了公司为陕西农科化肥有限公司提供贷款担保的议案：该公司于2002 年6月与云南红磷农业生产资料有限公司签订了购进化肥(磷酸二铵)的合同，合同 总价值为23625000元，并向银行申请办理三个月期的银行承兑汇票。公司提供该笔 银行承兑汇票的担保。

  另：公司于2002年5月20日二届四次董事会审议通过向中国建设银行西安市东 大街支行申请贷款用于补充流动资金，现经中国建设银行西安市东大街支行批准， 同意向公司贷款人民币肆千万元整，期限一年。

  2002年6月4日，宝鸡啤酒股份有限公司、中国建设银行宝鸡县支行、宝光集 团有限公司和陕西宝光真空电器股份有限公司等四家单位联合签定了《关于变更 固定资产贷款担保单位的协议》，将宝鸡啤酒股份有限公司两笔金额合计为3500 万元贷款的保证单位由公司变更为陕西宝光集团有限公司，同时在上述协议生效 之日，中国建设银行宝鸡县支行与陕西宝光集团有限公司重新签定了《保证合同》。 至此，公司已解除了对宝鸡啤酒股份有限公司3500万元的保证责任。

  一、通过2001年度利润分配方案：以2001年12月31日股本371300000股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，不进行资本公积金转增股本。

  无锡市太极实业股份有限公司于2002年6月26日召开股东大会2001年年会，会 议审议通过如下决议：

  一、公司2001年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  34、(600074)“南京中达”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告

  三、通过了关于变更拟设立合资公司方案的议案：拟设立的江阴中达新材料有 限公司注册资本1500万美元，其中公司以募集资金出资，出资额为1125万美元，占 注册资本75%；拟设立的成都中达新材料有限公司注册资本1200万美元，其中公司 以募集资金出资，出资额为900万美元，占注册资本75%。

  董事会决定于2002年7月28日上午召开2002年第二次临时股东大会，审议以上 有关事项。

  35、(600400)“红豆股份”公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告

  董事会决定于2002年7月28日上午召开2002年度第一次临时股东大会，审议以 上有关事项。

  江苏红豆实业股份有限公司拟出资与美国HONGDOU NEWYORK,INC.合资设立无 锡红豆西服有限公司，该公司注册资本300万美元，其中公司以实物与现金相结合 的方式出资210万美元，占该公司70%的股份。公司与美国HONGDOU NEWYORK,INC. 于2002年6月15日签订了关于合资成立无锡红豆西服有限公司的合同书。

  HONGDOU NEWYORK,INC.为红豆集团公司出资设立，红豆集团公司持有HONGDOU NEWYORK,INC.100%的股权。红豆集团公司为公司第一大股东，根据有关规定，本 次合资属关联交易，本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

  一、公司2001年度利润分配方案：不分红利，不送股，也不进行资本公积金 转增股本。

  五、关于与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行 及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告的议案。

  39、(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布股东大会决议公告

  一、通过了2001年度利润分配方案：不进行送股，也不进行资本公积金转增 股本。

  40、(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布股东大会决议公告

  一、通过2001年度利润分配方案：不向股东分配利润，也不进行资本公积金 转增股本。

  二、决定2002年度续聘毕马威华振会计师事务所担任公司境内外财务审计机 构。

  一、通过了关于新建两艘110000载重吨成品油/原油兼用船的议案：拟在大连 新船重工有限责任公司订造两艘110000载重吨成品油/原油兼用船。总投资额预计 为57777.84万元人民币。该两艘油轮预计将分别于2004年8月和12月完工。

  二、通过了关于以船舶抵押方式向中国银行上海分行申请长期贷款的议案： 拟以船舶抵押方式向中国银行上海分行申请长期借款，金额为49111万元人民币， 占总投资额的85%。

  经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为60632260(沪深总数)，中签率 为0.05277718%，6月27日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。

  武汉三镇实业控股股份有限公司于2002年6月26日召开2002年度第一次临时股 东大会，会议审议通过如下决议：

  山西焦化股份有限公司于2002年6月26日召开二届二十三次董事会，会议审议 通过如下决议：

  经征求山西焦化股份有限公司聘请的山西天元会计师事务所和山西恒一律师 事务所意见，并与公司控股股东山西焦化集团有限公司、公司关联方山西虹铄焦 化企业有限公司协商，公司董事会同意在1998年8月双方签订的《关于股份公司与 集团公司关联交易修正案》基础上，调整关联交易价格和内容，详见6月27日《上 海证券报》。

  哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议 审议通过如下决议：

  二、2001年度利润分配方案：以2001年底总股本136594549股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.1元(含税)，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  厦门工程机械股份有限公司于2002年6月26日召开三届十二次董事会，会议 审议通过如下决议：

  二、通过了关于设立厦工机械(宜春)有限公司的议案：公司将在江西宜春成 立厦工机械(宜春)有限公司。注册资本500万元，厦工公司占90%股份。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议 审议通过如下决议：

  三、通过聘用会计师事务所的议案：续聘北京永拓会计师事务所为公司2002年 度审计机构。

  哈尔滨秋林集团股份有限公司于2002年6月26日召开四届一次董、监事会，会 议审议通过如下决议：

  百大集团股份有限公司于2002年6月26日召开四届二次董事会，会议审议通过 如下决议：

  二、通过了公司2002年度银行信贷计划：公司委托浙江众诚房地产评估事务 所对杭州市湖墅南路103号14400.30平方米的房产及相应的土地权属进行评估，评 估值为12200万元。同意用以上房产及相应的土地权属向中国农业银行杭州市分行 办理抵押贷款，贷款总额为8000万元。

  51、(600320、900947)“振华港机、振华B股”公布2001年度分红派息实施公告

  上海振华港口机械(集团)股份有限公司实施2001年度利润分配方案为：以2001 年末总股本45650万股为基数，向全体股东每10股派送2.00元现金红利(含税)。B股 红利以美元支付，美元兑换人民币的汇率按2002年3月13日公布的美元兑人民币交易 的中间价1：8.2767折算(每股派发0.024164美元)。A股：股权登记日为2002年7月 3日，除息日为2002年7月4日，红利发放日为2002年7月18日。B股：最后交易日为 2002年7月3日，股权登记日为2002年7月9日，除息日为2002年7月4日，红利发放日 为2002年7月18日。

  上海汇丽建材股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议审 议通过如下决议：

  四、通过公司关于续聘2002年度会计师事务所的议案：2002年度公司决定继续 聘请上海众华沪银会计师事务所、安达信华强会计师事务所作为公司境内、境外的 审计单位。(安达信公司于2002年7月1日正式并入普华永道后，公司将改聘普华永 道中天会计师事务所为公司2002年度境外审计单位)。

  上海汇丽建材股份有限公司于2002年6月26日召开三届一次董、监事会，会议 审议通过如下决议：

  三、聘任王瑞丽、陶娅龄为公司副总经理；聘任王瑞丽为公司总会计师兼财务 总监。

  54、(600602、900901)“广电电子、上电B股”公布临时股东大会决议公告

  上海广电电子股份有限公司于2002年6月26日召开2002年度第一次临时股东大 会，会议审议通过选举赵明伟、黄保麟为公司第五届董事会独立董事。

  上海望春花(集团)股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会 议审议通过如下决议：

  五、通过了公司子公司上海望春花纺联物贸有限公司与湖北望春花纺织股份 有限公司关联交易事项(工矿产品购销合同)的议案。

  山西兰花科技创业股份有限公司于2002年6月25日召开二届三次董事会，会议 审议通过如下决议：

  二、通过一化分公司8万吨/年合成氨节能技改项目：决定投资9549.9万元用于 一化分公司8万吨/年合成氨节能技改项目。

  三、通过大阳分公司45万吨/年选煤厂项目：决定投资2070万元用于大阳分公 司45万吨/年选煤厂项目。

  四、通过关于放弃收购天脊集团晋城化工股份有限公司39.31%股权的议案。

  中外建发展股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议审议 通过如下决议：

  二、通过了以盈余公积金、资本公积金弥补2000年末未分配利润红字的预案。

  58、(600754、900934)“新亚股份、新亚B股”公布股东大会决议公告

  上海新亚(集团)股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议 审议通过如下决议：

  经河南银鸽实业投资股份有限公司内部清查发现，公司于1997年11月10日为 河南省舞阳县明宇盐化集团公司与中国建设银行舞阳县支行签订的97-02号借款合 同做担保，该借款合同金额为壹千万元。保证期限自1997年11月10日至2003年1 月10日。

  该担保事项担保金额在公司董事会授权范围内，但未经公司董事会讨论或批 准，至今未进行披露。截止2002年6月25日，公司尚未解除担保责任的担保合同 涉及余额1.25亿元，占公司净资产总额的33.64%，没有处于逾期状态的担保。公 司对以往发生的其它或有负债情况正在做进一步的清查，并提请广大投资者注意 投资风险。

  公司近期不断接到投资者咨询电话，询问有关中国证监会对公司违反证券法 律法规立案调查情况。截止目前调查仍在进行当中，公司将严格按照规定披露相 关信息。

  安徽江淮汽车底盘股份有限公司于2002年6月26日召开一届十次董事会，会议 审议通过上市公司成立现代企业制度自查报告。

  安阳钢铁股份有限公司于2002年6月26日召开四届二次董、监事会，会议审议 通过如下决议：

  二、通过了关于使用募集资金1.8亿元购买国债的议案：决定使用暂时闲置的 募集资金1.8亿元购买国债。

  上海浦东不锈薄板股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会 议审议通过如下决议：

  上海东方明珠股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议审 议通过如下决议：

  东新电碳股份有限公司于2002年6月25日召开2001年度股东大会，会议审议通 过如下决议：

  东新电碳股份有限公司于2002年6月25日召开五届一次董、监事会，会议审议 通过如下决议：

  二、聘任张宗权为公司总经理。聘任杜东海为公司董事会秘书，王立君为公司 证券事务代表。

  三、聘任吴长军、董国义为公司副总经理，沈刚为公司总工程师，杨跃为公司 财务总监。

  五、同意请四川托普软件股份有限公司为公司在中国银行自贡分行贷款2972万 元提供担保。同意以公司土地使用权2207.52万元、厂房980万元、机器设备1081.36 万元(合计4268.88万元)向四川托普软件股份有限公司提供反担保。反担保期限为 三年(自2002年6月5日始至2005年6月4日止)。

  中海发展股份有限公司A股股价已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关 规定，特此公告如下：目前公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息，敬请 广大投资者注意市场风险。

  贵州赤天化股份有限公司于2002年6月26日以通讯表决方式召开二届三次临时 董事会，会议审议通过如下决议：

  二、赞同公司利用7000万元自有资金进行托管资产管理的议案：2002年6月26 日，公司与北京国富投资管理有限公司签署了《托管资产管理(意向性)合同》， 托管资产标的为人民币7000万元，投资期限为2002年7月2日至2003年7月1日。

  四川长江包装控股股份有限公司2002年6月25日签收到成都市中级人民法院 (以下简称成都中院)应诉通知书和传票：

  1、原告成都市城郊信用合作联合社(简称城郊信用社)于2002年6月10日向成 都中院递交民事诉状，诉四川泰港实业(集团)有限责任公司(简称四川泰港)归还 贷款一案。第一被告：四川泰港；第二被告：长江控股。成都中院于2002年6月17 日下达应诉通知书。原告要求四川泰港归还贷款本金2000万元及利息55.89万元。 因长江控股为四川泰港提供了连带责任担保被诉。

  2、原告成都市金牛区营门口农村信用合作社(简称营门口信用社)于2002年6 月10日向成都中院递交民事诉状，诉四川泰港归还贷款一案。第一被告：四川泰 港；第二被告：长江控股。成都中院于2002年6月17日下达应诉通知书。原告要求 四川泰港归还贷款本金1600万元及利息107.694万元。因长江控股为四川泰港提供 了连带责任担保被诉。

  以上诉讼事项将分别于2002年7月25日、7月26日开庭，尚未下达裁定书、调 解书。

  若四川泰港不能偿还到期债务，公司承担连带清偿责任，对公司财务状况将 产生重大影响。

  贵州长征电器股份有限公司于2002年6月26日召开二届九次董事会，会议审议 通过如下决议：

  四川宏达化工股份有限公司于2002年6月26日召开三届四次董事会，会议审议 通过如下决议：

  二、通过了聘请仓玲为公司独立董事的议案，该议案提交公司下次临时股东 大会审议。公司召开临时股东大会的有关事项由公司董事会另行通知。

  上海市原水股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议审议 通过如下决议：

  三、同意王绥娟等9位为公司第四届董事会董事，其中李扣庆、杨建文为 独立董事。

  四、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构。

  上海市原水股份有限公司于2002年6月26日召开四届一次董、监事会，会议审 议通过如下决议：

  青岛海信电器股份有限公司于2002年6月26日召开2001年度股东大会，会议审 议通过如下决议：

  五、通过了关于出让海信计算机有限公司80.67%股权的临时提案：公司将持 有海信计算机有限公司(称该公司)85.67%股份中的80.67%股份转让给海信集团有 限公司，出让价格3673.63万元，已经通过青岛市国资局的批准。本次出让后，公 司仍持有该公司5%的股份。

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在2001年资产重组中，向浪潮齐鲁软件 产业有限公司购买了其通信事业部、系统集成事业部和办公自动化研究所的相关 资产，其中包含有：移动网网络管理系统、医疗保险信息管理系统、通用办公自 动化系统和纪检监察信息(网络)系统四项软件产品。经国家版权局核准，该等软 件产品的过户手续现已办理完毕。

  青岛澳柯玛股份有限公司于2002年6月25日召开二届二次董事会，会议审议通 过如下决议：

  二、通过关于同意青岛澳柯玛集团空调器厂进行信托投资的议案：同意空调 器厂利用闲置资金进行总额不超过35000万元的信托投资。

  青岛澳柯玛股份有限公司全资子企业青岛澳柯玛集团空调器厂于2002年6月25 日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《资金信托合同》，一笔合同金额18000 万元，一笔合同金额17000万元，合计35000万元。有效期限为一年。

  山东鲁北化工股份有限公司于2002年6月26日召开2002年临时股东大会，会议 审议通过如下决议：

  三、同意公司拟申请银行贷款人民币1.4亿元新增热电厂国产240t/h循环流化 床锅炉2台及配套2台50MW抽凝汽轮发电机组，实现240t/h循环流化床锅炉的国产化 议案。

  山东鲁北化工股份有限公司于2002年6月26日召开三届一次董、监事会，会议 审议通过如下决议：

  厦门雄震集团股份有限公司于2002年6月26日召开2001年年度股东大会，会议 审议通过如下决议：

  厦门雄震集团股份有限公司于2002年6月26日以网络通讯方式召开四届一次董、 监事会，会议审议通过如下决议：

  二、聘任陈东为公司CEO，张忠为公司副总经理兼财务总监，应海珍为总 经理助理。

  海南宝华实业股份有限公司于2002年6月26日召开2001年年度股东大会，会议 审议通过如下决议：

  海南宝华实业股份有限公司于2002年6月26日召开四届一次董、监事会，会议 审议通过如下决议：

  新太科技股份有限公司董事会于6月24日经过通讯方式表决，审议通过以下决 议：同意出让由公司持有的辽宁远洋渔业有限公司90%之股权，出让价格为人民币 2700万元，其中：80%股权由辽宁省大连海洋渔业集团公司受让，价格为人民币 2400万元，10%股权由大连海洋渔业进出口公司受让，价格为人民币300万元。

  包头华资实业股份有限公司于2002年6月26日召开2001年年度股东大会，会 议审议通过如下决议：

  六、关于与包头明天科技股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信用担保 方案的议案。